Asesoría PLA Compliance
Un servicio de Veritas Fiscalis
Compliance
Ofrecemos servicios especializados de gestión de cumplimiento normativo en prevención de lavado de activos, a quienes realizan actividades vulnerables para que cumplan debidamente con las obligaciones del régimen de prevención de lavado de activos.
Contamos con un entendimiento profundo y especializado en temas regulatorios y de cumplimiento con una perspectiva estratégica y técnica completa para proporcionarle las herramientas que le permitan anticipar y gestionar las regulaciones que su organización debe cumplir y así ayudar a prevenir y mejorar el control de tu empresa.
Elaboración del Compliance
 
- Conocimiento de la Empresa.- Hacer frente a los riesgos de cumplimiento normativo
- Mapa de riesgos.- Disposiciones normativas
- Recomendaciones.- Evaluación de desempeño e informes de cumplimiento
- Gestión del Cumplimiento y mejora continua
Implementación de medidas de prevención
 
- Evaluación del Riesgo – identificación – análisis – valoración – tratamiento.
- Comunicación y Consulta – Seguimiento y revisión
Revisión anual de seguimiento y cumplimiento
- Aplicamos los principios de control interno, mejora continua, validación y eficacia de las medidas, a través de un sistema de revisión periódico adaptado a las necesidades de cada empresa.
